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Conformité


  • Date : 15 Janvier 2017
  • Durée : 2 Jour(s)
  • Date : 28 Septembre 2017
  • Durée : 1 Jour(s)

LUTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DISPOSITIF FATCA

GFA:LE 28 SEPTEMBRE 2017

Durée: 01 Jour

Cette formation est scindée en 03 thème majeurs:

1-Présentation du cadre juridique et institutionnel

2-Focus sur les enjeux et obligation liées au blanchiment

3-Focus sur les enjeux et obligation liées à FATCA

L'originalité de cette formation,consiste dans sa méthode,basée sur des cas pratique et des techiniques de blanchimen rencontrées ici et là dans le monde.

Elle permet de présenter une approche pragmatique des dispositifs LAB-FT et FATCA.

Animateur:Monsieur Larbi Hafid

Objectifs généraux :

1-Rappeler les exigences réglementaires nationales et internationales.

2-Sensibiliser les collaborateurs aux risques blanchiment.

3-Sensibiliser les collaborateurs aux risques de non-conformité FATCA.

Public :

Responsables conformité,correspondants CTRF,Responsables opérationnels,personnel des banques et établissements financiers en charge du volet commercial.

 

 

Programme de la formation :

1-Présentation du cadre juridique LAB-FT/FATCA.

2-Le devoir de conformité

3-Définition des concepts

4-Dispositif de gel des avoirs des terroristes

5-Techniques de blanchiment et cas pratiques

6-Obligations légales

7-Contexte international lié au dispositif FATCA

8-Obligations imposées par FATCA (enregistrement,identification,Reporting...)

9-Impacts FATCA sur l'organisation de la banque

10-Risque et responsabilité du banquier.

 

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