Définir et détailler le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, organiser le service interne de LAB/FT et former les collaborateurs, Suivre les opérations clients (ouverture et suivi de la relation d’affaires), voir comment déclarer un soupçon.
SECURITE DES SYSTEMES D\'INFORMATION
- La sécurité physique.
- La sécurité de la production.
- La sécurité des applications et des données.
- La sécurité des télécoms (accès distants, mobilité…).
- Les normes internationales (ISO 17799 et ISO 27001).
- Les normalisations spécifiques (Loi de Sécurité Financière, Bâle II, Sarbanes- Oxley).
- La protection des personnes.
- Les obligations de sécurité des données.
- Le droit des salariés.
- La « cyber surveillance ».
- Bien comprendre l’objectif des normes et leur intérêt pour l’entreprise.